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深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事

文章出处:admin 人气:发表时间:2019-05-17 12:46

  证券代码: 证券简称:AB 公告编号:2006-019

  深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市飞亚达(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议,于2006年5月26日以专人送达或传真方式发出会议通知,并于2006年6月8日在飞亚达科技大厦20楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人。

  本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由吴光权先生主持,经投票表决通过如下决议:

  一、会议以赞成票 7票,反对票0票,弃权票0票,选举吴光权先生为公司第五届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第五届董事会副董事长;

  二、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,同意根据董事长提名,聘任徐东升先生为公司总经理、聘任郝惠文先生为公司董事会秘书;

  三、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票0票,同意根据总经理提名,聘任卢炳强先生、李德华先 生、李北先生、方娟女士、郝惠文先生为公司副总经理,聘任李德华先生为公司总师(兼)。

  本公司独立董事对上述高级管理人员选聘事项发表独立意见,认为上述人员的任职资格、工作能力以及选聘程序均符合有关规定,同意本次高级管理人员的选聘。

  特此公告

  深圳市飞亚达(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二○○六年六月十三日

  附个人简历:

  吴光权先生,43岁,高级会计师,同济大学工商管理硕士毕业,现任本公司董事长、中国技术进出口深圳公司总经理、深圳中航企业集团总裁。曾任深圳中航企业集团副总会计师兼财务部经理、江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。

  赖伟宣先生,41岁,高级会计师,高级工商管理硕士(E)在读,IVY UNIVERSY工商管理硕士毕业,现任本公司副董事长、深圳中航企业集团副总裁、中国航空技术进出口深圳公司党委书记、深圳天虹商场有限公司董事总经理。曾任中航商贸公司总经理助理、深圳天虹商场有限公司副总经理。

  徐东升先生,39岁,高级经济师,同济大学工商管理硕士毕业,现任本公司董事总经理、深圳中航企业集团副总裁。曾任深圳中航企业集团团委书记、深圳中航企业集团生活服务公司总经理,深圳中航企业集团纪委副书记、监察部经理、深圳中航集团总裁助理。

  卢炳强先生,44岁,高级经济师,毕业于广州暨南大学,现任本公司副总经理。曾任深圳中航集团总裁秘书、本公司总经理助理、本公司董事、深圳市亨世界名表中心有限公司总经理及董事长。

  李德华先生,45岁,高级会计师,毕业于北京大学,现任本公司副总经理兼总会计师。曾任沈阳黎明发动机制造有限公司成本会计、深圳市宝航铝业有限公司财务负责人、中航技深圳公司主管会计、本公司财务部经理、财务总监。

  李 北先生,50岁,研究员级高级工程师,毕业于沈阳黎明工学院,本公司副总经理。曾任深圳飞达表业有限公司部门经理、深圳飞镖表业外观件有限公司总经理。

  方 娟女士,46岁,政工师,毕业于江西师范大学英语系,现任本公司副总经理兼深圳市亨吉利世界名表中心有限公司总经理。曾任江西省陶瓷公司翻译、江西省景德镇市科技情报所室主任、本公司人力资源部经理、总经理助理。

  郝惠文先生,37岁,高级经济师,北京经济学院经济学硕士毕业,现任本公司董事会秘书、副总经理兼人力资源部经理。曾任山西财经大学市场学系教师、深圳宏昌实业有限公司人事部经理助理、总经理秘书、深圳中航企业集团人力资源部主任、本公司行政管理部经理。

  以上高级管理人员除董事长吴光权先生、副董事长赖伟宣先生、总经理徐东升先生在股东单位任职外,其余人员均未在股东单位双重任职;除副总经理卢炳强先生持有本公司股份48210股以外,其他高级管理人员均未持有本公司股份;以上高级管理人员均未受过中国及其他有关部门的处罚和惩戒。

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  本文来源:上海证券报

  责任编辑:王晓易_NE0011

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